Українська фінансова система опинилася в центрі нового гучного скандалу. Печерський районний суд Києва опублікував ухвалу, яка підтверджує підозри правоохоронців щодо діяльності фінансових структур, пов’язаних з Антоном Ткаченком і Володимиром Носовим. Вони фігурують у кримінальному провадженні, яке стосується відмивання грошей через криптовалютні платформи для фінансування наркоторгівлі.
За інформацією слідства, компанії "Ліберті Фінанс" та "КИТ Group", які належать Ткаченку, а також криптобіржа WhiteBIT, що контролюється Носовим, стали важливими ланками в схемі легалізації коштів, здобутих через незаконний обіг наркотичних засобів. Підозри щодо цих фірм виникли після того, як було виявлено, що через їхні обмінні пункти проходили великі суми коштів, які походили з онлайн-наркоторгівлі.
Ключову роль у схемі відмивання відіграли "холодні" криптогаманці, через які кошти з наркоторгівлі були переведені в криптовалюту та надходили до тіньових обмінників "КИТ Group". Звідти вони були конвертовані у фіатні гроші й направлені на фінансування нових партій наркотиків та розширення незаконного збуту.
Ці операції стали можливими завдяки тому, що обмінники "КИТ Group" працювали в тісному зв'язку з криптобіржею WhiteBIT, яка, на перший погляд, мала б дотримуватися всіх норм боротьби з відмиванням грошей. Однак слідство виявило нетипову активність акаунтів, пов'язаних з "КИТ Group", що вказує на можливу участь криптобіржі в незаконних схемах.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що WhiteBIT має легальний статус в Європейському Союзі, а також планує вийти на ринок США. Це підвищує ризики санкцій і репутаційних втрат для платформи. Тому важливо зрозуміти, чому на криптовалютній біржі не виникло питань щодо підозрілої активності акаунтів, що були пов’язані з цими компаніями.
Власники криптобіржі, ймовірно, мали тісні зв'язки з іншими учасниками цієї схеми, зокрема з Микитою Шенцевим, який раніше контролював частину акцій WhiteBIT і був зв'язаний з проросійськими структурами. Такі зв'язки ще більше ускладнюють розслідування і піднімають питання щодо можливого політичного впливу на фінансові платформи.
Якщо звинувачення підтвердяться, це може мати серйозні наслідки для всіх учасників цього фінансового ланцюга, а також для репутації криптовалютних бірж на міжнародному рівні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екснардеп із Харкова Дмитро Шенцев роками був помітною фігурою проросійського табору в українській політиці.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот
