ШахраїНа Дніпропетровщині викрили шахраїв, які через SIM-swap перевипускали картки та отримували доступ до банківських рахунків громадян України.
Про це повідомили на сайті Національної поліції України.
Серед потерпілих – мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Отримавши доступ до фінансового номера, зловмисники заходили в мобільний банкінг, змінювали облікові дані та переказували гроші на підконтрольні рахунки. Надалі кошти знімали через банкомати й платіжні термінали.
Загальна сума встановлених збитків сягає близько мільйона гривень. В окремих випадках фігуранти не лише привласнювали гроші, а й намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області. Правоохоронці встановили, що організована група діяла заздалегідь сплановано та мала чітко вибудувану ієрархію.
За даними слідства, організатор керував діями учасників: розподіляв ролі, забезпечував необхідні ресурси та контролював розподіл незаконно отриманих коштів.
Інші члени групи займалися пошуком номерів потенційних жертв, перевипуском SIM-карт, спілкуванням із потерпілими, а також подальшим виведенням і переведенням грошей у готівку.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання підозрюваних у Дніпропетровській області, а також оглянули їхні транспортні засоби. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, пакування від SIM-карт та інші докази, що свідчать про причетність до незаконної діяльності.
Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Дніпропетровщині затримали шахраїв
На Дніпропетровщині затримали шахраїв
На Дніпропетровщині затримали шахраїв
