Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області розслідує діяльність злочинної організації, яка з лютого 2020 року налагодила схеми ухилення від сплати податків та легалізації коштів через мережу фіктивних підприємств.
Механізм роботи схемиЗа версією слідства, учасники угруповання реєстрували компанії на осіб із низьким соціальним статусом, виплачуючи їм по 2 000 гривень за підпис документів та по 4 000 гривень як щомісячне утримання. Під прикриттям таких фірм компанії реального сектору формували штучний податковий кредит із ПДВ і маскували готівкові обороти. Для виведення коштів за кордон організатори також відкривали компанії-нерезиденти в країнах Європи та Азії.
Обшуки, арешти та правова кваліфікаціяУ травні 2026 року детективи провели обшук в одному з пунктів обміну валют у Полтаві, де виявили значну необліковану готівку, комп'ютерну техніку та чорнові документи. На початку вересня власник пункту через суд намагався повернути кошти, стверджуючи, що нібито приніс їх для перевірки на справжність і планував купити комбайн, але Київський районний суд Полтави відмовився скасувати арешт,
пославшись на невиправдано велику суму і підозрілі квитанції.
Під арештом залишилися наступні кошти:
- 5 535 970 гривень;
- 288 705 доларів США;
- 161 430 євро;
- 125 000 японських єн;
- 2 000 швейцарських франків.
За даними слідства, організатор керував діяльністю з-за кордону — наразі він перебуває в міжнародному розшуку, а суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фінансовим директором виявилася 56-річна мати організатора. До схеми також залучали вербувальника, кур'єра та бухгалтерку, якій суд обрав домашній арешт.
За попередніми оцінками, збитки державі перевищують 56 мільйонів гривень. Для їх відшкодування правоохоронці наклали арешт на документи підприємств-транзитерів та на майно фігурантів, зокрема на елітні автомобілі Lincoln MKX та Chevrolet Trax.
