Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки провели обшуки в 16 регіонах України. Вони вважають, що тіньову мережу, яка діяла по всій країні, використовували для ухилення
від сплати податків та легалізації коштів.
За версією слідчих, обмінники проводили фінансові операції без ліцензії Нацбанку, а доходи не вносили до бухгалтерського та податкового обліку. Готівку також конвертували в цифрові активи з порушенням вимог, гроші переказували по країні та за кордон.
Під час обшуків правоохоронці вилучили стоси валютної готівки, зокрема й російські рублі. Сума в еквіваленті перевищує 630 мільйонів гривень. Документів, які б підтверджували законне походження коштів та їхній належний облік, в обмінниках не надали.
Неліцензовані пункти працювали «під відомою торговою маркою», додав Офіс Генпрокурора.
