Правоохоронці заявили про викриття тіньової фінансової мережі, яка працювала по всій Україні.
Її учасники обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти всередині країни та за кордон.
Під час обшуків вилучили понад 630 млн гривень у різних валютах.
Офіс Генерального прокурора України (ОГП) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу. За даними слідства, її використовували для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Мережа діяла по всій країні. Її учасники обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти всередині України та за кордон. Такі операції в межах схеми називали «перестановками».
Як стверджують правоохоронці, фінансові операції проводили без необхідних дозволів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих обмінних пунктів під відомою торговельною маркою, але не уточнюється якою. Під виглядом діяльності обмінників готівку також конвертували в цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. У результаті вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 млн гривень в еквіваленті.
БЕБ назвало цю суму найбільшим обсягом готівки, вилученим відомством за всю його історію. За даними Бюро, через мережу щороку проходили десятки мільярдів гривень.
Крім того, під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про викриття іншої злочинної організації, через яку, за даними ОГП і БЕБ, щомісяця проходило близько 500 млн гривень. Загальний обсяг фінансових операцій у тій справі оцінили в 23,5 млрд гривень, а кошти виводили, зокрема, через операції з криптовалютою.
