Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, учасники мережі здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в Україні та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками».
Фінансові операції, за версією слідства, проводили без необхідних дозвільних документів. Отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. При цьому необхідних дозволів на здійснення валютно-обмінних операцій у них не було.
Крім того, під виглядом роботи обмінників готівкові кошти конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів перевищує 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, представники мережі не надали документів, які підтверджували б законне походження вилучених коштів та їх належний облік.
Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Ці матеріали можуть містити інформацію про організацію та діяльність фінансової мережі.
- Трамп заробив на криптовалюті понад $1,4 млрд
- Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, – нардеп
