«Слідчі підрозділи ДФС і Національна поліція України викрили схему з організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, включаючи ті, де така діяльність заборонена законом» - зазначено в публікації на Facebook-сторінці УКРІНФОРМ.
Правоохоронці та представники податкової служби заявили, що незаконна організація перебувала в одному з київських офісних приміщень, і там працювали близько 60 осіб, включаючи українців і громадян інших держав.
Основним видом діяльності цих людей була організація і адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки декількох онлайн-платформ для азартних ігор.
Повідомляється, що щорічний оборот нелегального онлайн-казино складав приблизно $30 млн на рік, а схема введення-виведення коштів під час гри враховувала різні фінансові інструменти, в тому числі криптовалюту.
В Україні фігуранти незаконного бізнесу зареєстрували одну юридичну особу і ряд фізичних осіб для прикриття своєї діяльності.
Робін Гуд зі світу азарту. Американець вкрав у VIP-гравців казино $100 тис.
У київському готелі з’явився найбільший в Україні зал ігрових автоматів. Є навіть космічна рулетка
Чого і треба було чекати. На Комісію з азартних ігор подали до суду
