Міністерство внутрішніх справ України повідомило про розслідування заволодіння 3 мільйона євро латвійського банку. Також розслідування ведеться за фактами підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна.
Міністерство внутрішніх справ України розповіло, що до шахрайської схеми можуть бути причетні особи, у тому числі громадяни України, які пов’язані з компанією-нерезидентом, створеною за законодавством Швейцарської Конфедерації, та рядом українських товариств. Санкція статті по цим правопорушенням передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Нині проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних до протиправної діяльності осіб.
Раніше повідомлялося, що у Києві троє шахраїв заволоділи квартирами іноземних інвесторів на 51 мільйон гривень. Нагадаємо, що Офіс генпрокурора почав розслідування підриву автомобіля ЗСУ на Луганщині.
