За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 3 організаторам та 4 учасникам організованої групи.
Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За даними слідства, підозрювані орендували приміщення у центрі м. Кривий Ріг. Вони облаштували офіс оргтехнікою, спеціальним мережевим обладнанням та залучили до роботи 40 операторів.
Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.
Зацікавленим у поліпшенні матеріального становища громадянам шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.
У подальшому підозрювані припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки.
Попередньо встановлено 18 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери.
Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях чоловіків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах.
Наразі за клопотаннями прокуратури підозрюваних взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн.
Вирішується питання щодо накладення арешту на їхні банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та дороговартісні авто.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури
