У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему псевдоінвестицій у металургійне підприємство, внаслідок якої потерпілий втратив 600 тисяч євро.
Повідомляє Голос українською https://uagolos.com/u-kryvomu-rozi-vykryly-shemu-psevdoinvestyczij-na-600-tysyach-yevro-v-metalurgijne-pidpryyemstvo/
За даними слідства, учасники схеми посилалися на нібито зв’язки з топменеджментом підприємства та криміналітетом і пропонували потерпілому вкластися у «вигідні» комерційні проєкти. Зокрема йшлося про поставки вугілля та закупівлю арматури за привабливими цінами, однак у результаті інвестор залишився без прибутків і без вкладених коштів. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі ГУНП встановили, що організатор схеми має родинні зв’язки з криміналітетом і вже перебуває під вартою в СІЗО за заволодіння коштами іноземної компанії на суму 7 млн грн. Він залучив місцевого підприємця, який мав знайомства серед бізнесменів і представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії.
