Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України , передає Depo.Дніпро .
Група осіб надавала послуги підприємствам Дніпропетровської, Запорізької областей та Києва з формування штучного податкового кредиту, валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували та придбали низку транзитних та фіктивних підприємств, які нарощували об'єми реалізації за рахунок операцій з металобрухтом, що не обкладаються ПДВ, без придбання металобрухту по факту.
Протягом 2017 - 2018 років таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень.
Накладено арешт на 77 поточних рахунків підконтрольних компаній, відкритих в 11 банківських установах, де заблоковано майже 1,5 млн. грн.
Тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 КК України.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ "прикрила" конвертцентр з обігом понад півмільярда гривень.
