На Дніпропетровщині СБУ блокувала діяльність конвертцентру з загальним обігом в мільярд гривень. За попередньою версією слідства, організував оборудку місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми із ознаками фіктивності.
Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили у готівку. За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. На теперішній час встановлюється точний розмір нанесених збитків державі.
