Лідером афери є довірена особа "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван", який був заарештований на початку цього року, інформують Економічні новини з посиланням на данні поліції.
Під виглядом співробітника поліції група телефонувала особам за кордон і стверджувала, що розслідує шахрайські дії з їхніми картковими рахунками. Потім вони змушували жертв надавати конфіденційну інформацію, яку потім використовували для переказу коштів на афілійовані рахунки.
Група також використовувала інший спосіб відмивання грошей: купувала за кордоном різну електроніку і продавала її через магазин у Дніпропетровську.
За даними джерел, щомісячний оборот угруповання становив близько 5 мільйонів гривень.
