"Антикорупційники" з Дніпропетровщини вкрали 150 млн грн - СБУ

28 березня СБУ повідомила про затримання працівників антикорупційного підрозділу Головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області. Затриманий підозрюється у незаконному привласненні 150 млн грн.

Інформацію оприлюднено пресслужбою відомства.

Оборудку розкрили фахівці з кібербезпеки, розповідає пресслужба СБУ. Для цього їм довелось аналізувати транзакції на рахунках українських підприємств, які опинились на окупованих територіях.

Суть "схеми" полягала у махінаціях з ПДВ.

Компанії, які опинились на окупованих територіях, отримали від держави право сплачувати ПДВ у меншому розмірі. В результаті на рахунках таких компаній формувались ніби "зайві кошти" - так званий "податковий ліміт".

Цей податковий ліміт підозрювані і привласнили:

• спершу підробили цифрові електронні підписи власників компаній;
• потім завдяки електронним підписам укладали фіктивні угоди з компаніями-спільницями;
• врешті виводили гроші, отримані за надання неіснуючих послуг чи продаж неіснуючих товарів.

В оборудці брали участь 5 осіб, стверджує СБУ: троє чиновників та двоє спільників.

Серед спільників - "бухгалтерка", який відображала фіктивні угоди на рахунках афілійованих компаній.

Правоохоронні органи припинили активність "ділків". Однак до моменту викриття вони все встигли заволодіти активами компаній з окупованих територій на загальну суму 150 млн грн.

Наразі фігуранти отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 5 ст. 185 - викрадення особливо великої суми грошей - карається тюрмою від 7 до 12 років;
• ч. 3 ст. 362 - махлювання з електронними інформаційними системами - карається тюрмою від 3 до 6 років.

СБУ чітко назвала посаду одного з підозрюваних - керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Ім'я у дописі пресслужби відомства не вказане. Однак можна звернутись до офіційного сайту ГУ ДПС Дніпропетровщини. На сайті вказано, що цю посаду займає Євгеній Анатолійович Киричко.

Дані про Євгенія Киричко є в мережі: чоловіку 51 рік, живе у Дніпрі, починаючи з 1996 року працював у державних та комерційних структурах, пов'язаних з безпекою, фінансовою у тому числі.

Наголошуємо, інформація щодо можливого фігуранта справи про викрадення 150 млн грн вимагає додаткового уточнення. Крім того, зазначимо, особа є невинуватою, доки її провину не підтвержить суд.

Нагадуємо, ВАКС завершив судовий розгляд справи юриста який намагався підкупити НАБУ і САП - хотів вручити очільникам установ 5 млн дол.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!