Нещодавно за матеріалами працівників Головного управління Міндоходів у Херсонській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження відносно директора ТОВ «К» за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України). Вивела міндоходівців на махінаторів соціологія. А саме: один із її методів – аналітичне дослідження.
Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів у Херсонській області, завдяки соціологічному методу було встановлено, що певні особи від імені фірми «К» провели низку фінансових операцій, не сплативши при цьому жодної копійки податків до бюджету.
За січень-лютий 2013 року ТОВ «К» здійснило експортних операцій на 55 млн.грн. Однак у звітності доходи від господарської діяльності підприємство не показувало. Як з’ясували працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, створення фірми пов’язане з махінаціями. Зокрема, ТОВ «К» було зареєстроване на підставну особу – громадянина О. Він погодився дати свої документи за грошову винагороду. В подальшому за ці гроші гр.О. прикупив для себе технічні засоби.
Наразі розслідування триває. Його результати будуть оприлюднені додатково.
