Цьогоріч працівники ДПА Волині порушено 5 кримінальних справ з відмивання коштів

З початку 2009 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 5 кримінальних справ за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих «брудних» коштів становить 80 019 тисяч гривень. Також, за матеріалами перевірок проведених працівниками управління порушено 2 кримінальні...