Про це повідомляєОфіс генпрокурора.
За даними слідства, шахраї телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Обманом вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів», йдеться у повідомленні.
Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Зазначається, що штат кол-центру складали до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив $150-200 тис., з якого до $100 тис. йшло на забезпечення діяльності, у тому числі $50 тис. – на зарплати. Лише оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали місце кожні 3-4 місяці з метою конспірації.
Правоохоронці провели близько 30 обшуків, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України) 3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua
Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
