Про прокуратуру
Забезпечення доступу до публічної інформації
Новини та публікації
Приймальня громадян
Стартова сторінка
Про прокуратуру
Новини та публікації
Єдиний реєстр досудових розслідувань
Забезпечення доступу до публічної інформації
«Повідомити про порушення, допущені працівниками прокуратури»
Телефони "гарячої лінії" та електронна поштова адреса для звернень громадян
Приймальня громадян
Захист прав в'язнів
Гаряча лінія для повідомлень про кримінальні правопорушення, пов`язані з торгівлею людьми
Таємна перевірка доброчесності
Кадрова робота та державна служба
Документи
Державні органи в Інтернеті
Мапа сайту
Пошук по сайту
Авторизація на порталі
21.05.2024
В Одесі судитимуть 19 учасників ОЗГ, які під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців
-
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 керівників та 16 учасників злочинної організації, які налагодили роботу шахрайського колл-центру.
Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація (ч.
1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
Учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» та «відділ Тім-лідерів». Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл – центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис дол США, з якого до 100 тис дол США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол США – на зарплати. Лише оренда приміщення складала 10 тис дол США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяця з метою конспірації.
Встановлено 9 потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
За клопотанням прокурора накладено арешт на криптогаманці, нерухомість та автомобілі обвинувачених.
Досудове розслідування здійснювалось – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід - УКР ГУНП в Одеській області.
За матеріалами Одеської обласної прокуратури
