Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ..
"Слідством встановлено, що підозрюваний будучи обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, завідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками «фіктивності». Таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі чоловіку вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами щодо доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
У пресслужбі зазначають, що раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.
Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби.
Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.
Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.
Читайте також: Експосадовця Київзеленбуду судитимуть за розтрату ₴1,3 мільйона на ремонті скверу Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи свідомо неправдивих відомостей.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялось раніше, БЕБ в Одеській області під час моніторингу публічних закупівель виявило декілька ризикових тендерів. Виконавцем робіт виступала одна і та ж компанія.
