Понад тисячу фіктивних українських компаній та понад 500 фіктивних іноземних офшорів виявлено за час дії спільного наказу, підписаного у серпні 2023 року Одеською ОВА та оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Одеса", який передбачає зміну порядку розмитнення зернових...
Понад тисячу фіктивних українських компаній та понад 500 фіктивних іноземних офшорів виявлено за час дії спільного наказу, підписаного у серпні 2023 року Одеською ОВА та оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Одеса", який передбачає зміну порядку розмитнення зернових культур на період воєнного стану та доручено органам державного нагляду та контролю спільно з силовими структурами області негайне його виконання.
Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Одеській ОВА.
Ми звернулися в ОВА за цією інформацією після того, як Українська зернова асоціація і Всеукраїнська Аграрна Рада зробили публічні заяви про те, що введені в області заходи експортного контролю дали позитивні результати у боротьбі з тіньовим ринком зерна. Зокрема, наказ "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану" №19,
поява якого рік тому викликала шквал критики, а аграрні асоціації звернулись до президента і інших органів влади з проханням його скасувати.
А hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, що, цей наказ – спроба управляти експортом в "ручному режимі", і що дослідивши базу даних української митниці, журналісти виявили компанії з ознаками фіктивності, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року. Тобто після появи наказу № 19.
Своєю чергою голова Одеської ОВА Олег Кіпер, коментуючи ситуацію, в інтерв'ю нашому виданню заявив, що 9 травня Верховною Радою прийнятий Закон про врегулювання деяких економічних питань зовнішньоекономічної діяльності, де в основу покладений наказ № 19.
Як пояснили "Цензор.НЕТ" в ОВА у такий спосіб робота, яка проводилась в Одеській області з серпня 2023 року, сприяла унеможливленню функціонування "чорних" схем експорту зерна морським транспортом. Наприклад, до цього схема з виведення коштів за кордон в обхід податкової служби та банківського нагляду реалізувалась за допомогою так званих компаній-оболонок,
які для експорту та виведення валюти за кордон купували зерно у фермерів за готівку без документів та сплати податків. Часто ці компанії створювали спеціально для таких операцій, а після успішного завантаження зерна на судно їх ліквідовували. За час, поки судно перебувало в дорозі, зерно кілька разів змінювало власників, доки не опинялося у власності кінцевого набувача. Завдяки цьому організатори схеми залишали на закордонних рахунках кошти від продажу зерна.
Наразі, завдяки реалізації наказу, фірми-одноденки перестали мати змогу здійснювати тіньовий експорт.
За даними, наданими ОВА, до вступу у дію наказу значна частина ринку шукала можливість купити зерно для експорту за так званою "другою формою" за готівку, сьогодні ж ринок розвернувся і "друга форма" не вигідна. Більший прибуток суб’єкти господарювання отримують, якщо працюють в полі закону. У фермерів зникла необхідність продавати продукти за готівку, через те, що ціна за безготівковий розрахунок стала майже вдвічі більшою (тобто, якщо до наказу тонна зерна за готівку коштувала 10 000 гривень, а безготівковий розрахунок був близько 6 000 гривень,
то сьогодні рівно навпаки).
За наявною інформацією, станом на зараз частина "чорних" та "сірих" гравців ринку перелаштувалась, а інші вийшли за межі Одеської області та, за наявними даними, намагаються здійснювати нелегальний експорт зернових іншими шляхами на західних кордонах. В результаті проведеної роботи виявлено більше 1000 фіктивних українських компаній та більше 500 фіктивних іноземних офшорів. Більшість сільськогосподарських виробників почали показувати реальну врожайність на своїх полях, що у майбутньому дасть можливість їм безперешкодно залучати фінансові ресурси для розширення своєї діяльності.
Згідно даних Одеської ОВА, середньомісячний обсяг реалізації суб’єктів господарювання на цьому ринку збільшився з 830 млн. доларів до 1140 млн. доларів. Це свідчить про значну детінізацію ринку.
Також в ОВА окремо зазначили, що близько 6 млрд дол. США додаткової експортної виручки (з 8 млрд. існуючого не повернення) вдалось повернуто в країну. І ці дані ще не остаточні. Робота триває.
