Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно фінансового шахрая.Чоловікові інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
За даними слідства, мешканець Одеси пропонував заможним знайомим свої послуги, представляючись досвідченим трейдером, що знається на торгівлі криптовалютою на міжнародних біржах типу Binance.
Ділок орендував офіс, обіцяв «золоті гори» та надприбутки у короткі строки. Клієнти мали лише повністю йому довіряти та активно інвестувати.
За словами шахрая, діяв спеціальний «фонд». Чоловік гарантував фіксований відсоток від вкладених коштів.
Так він «підсаджував» на гачок стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам на початку по 15 % щомісяця. Згодом усі виплати припинилися.
Насправді жодних операцій на криптобіржах обвинувачений не проводив, а гроші від знайомих швидко переводив у крипту.
Така схема діяла понад рік.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих від дій фінансового шахрая.
Загальна сума збитків становить понад 40 млн. грн.
Під час обшуків прокуратура разом із поліцією вилучила комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.
За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.
Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратури
