В Одесі працівники Бюро економічної безпеки України розпочали розслідування у справі організованої злочинної групи, яка займалася відмиванням коштів через фіктивні договори. Правоохоронці виявили низку сумнівних фінансових операцій на загальну суму, що перевищує 230 мільйонів гривень.
Основні деталі справи:
- Об’єкт розслідування — діяльність організованої групи, яка здійснювала легалізацію незаконних доходів шляхом оформлення фіктивних контрактів.
- Обсяг виявлених підозрілих фінансових операцій становить понад 230 мільйонів гривень.
- Ініціаторами слідчих дій виступили співробітники Бюро економічної безпеки України у місті Одеса.
