В Одесі до суду скерували обвинувальний акт щодо п’яти осіб, яких підозрюють у незаконному виробництві та збуті тютюну для кальяну.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, на початку 2024 року 48-річний чоловік організував схему виготовлення підакцизної продукції. Згодом він залучив ще чотирьох спільників, між якими розподілив ролі.
Один із фігурантів відповідав за організацію виробництва та зберігання продукції у приміщенні в Хаджибейському районі Одеси. Інший займався реалізацією товару, ще двоє — доставкою, обліком і веденням документації.
Слідчі також встановили, що для прикриття діяльності організатор зареєстрував торговельну марку та створив робочі чати в месенджері Telegram для координації дій учасників групи.
Окремо йому інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, для легалізації прибутків він використовував власні банківські рахунки та рахунки ФОП, через які проводив фінансові операції, маскуючи їх під легальну господарську діяльність.
За попередніми оцінками, від незаконного збуту тютюнової продукції учасники схеми отримали майже 1,6 мільйона гривень.
Досудове розслідування у справі здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
