В Одесі суд виніс вирок двом організаторам схеми тіньового продажу тютюнових виробів, які протягом кількох років реалізовували незаконно виготовлені сигарети через мережу роздрібної торгівлі. Розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
За даними слідства, один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець та офіційно працював у сфері торгівлі харчовими продуктами, напоями і тютюновими виробами. Однак, як встановили правоохоронці, разом зі спільником він протягом двох років закуповував незаконно виготовлену тютюнову продукцію та організував її продаж через торговельні точки в Одесі.
Для роботи схеми учасники підбирали працівників і наймали продавців. Як зазначають у матеріалах справи, залучені співробітники не знали про незаконне походження продукції та здійснювали продаж сигарет покупцям як за готівку, так і через безготівкові розрахунки.
Слідство встановило, що за час роботи схеми її організатори не лише отримували прибуток від продажу нелегальної продукції, а й намагалися легалізувати отримані кошти.
Для цього один із фігурантів відкрив банківські рахунки, через які проходили гроші від незаконної діяльності.
Загальна сума коштів, які правоохоронці вважають легалізованими, склала 3,3 млн гривень. За версією слідства, ці гроші використовувалися для оренди приміщень, закупівлі товарів та особистих витрат.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні сигарети, документацію та чорнові записи. На продукцію загальною вартістю близько 3 млн гривень накладено арешт.
Суд визнав обох підозрюваних винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів. Організаторам призначили штрафи у розмірі 102 тис. грн та 85 тис. грн. Крім того, протягом року їм заборонено обіймати посади та працювати у сфері виробництва, продажу, транспортування й зберігання підакцизної продукції.
Незаконно виготовлені тютюнові вироби підлягають конфіскації та знищенню.
Ця справа вкотре демонструє масштаб тіньового ринку підакцизних товарів, який навіть під час війни продовжує генерувати мільйонні обіги та залишатися одним із джерел втрат для державного бюджету.
