На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння корпоративними правами на зерновий елеватор вартістю майже 70 мільйонів гривень. Підозрюваними у справі є співзасновник товариства та юристка, які наразі переховуються від слідства.
Про це повідомляє Район.Одеса з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
За даними слідства, співзасновник підприємства у змові зі знайомою юристкою організував незаконне відчуження 30% частки свого бізнес-партнера, який на той момент перебував за кордоном.
Спочатку фігуранти змінили юридичну адресу товариства, отримавши контроль над реєстраційними діями. Після цього вони виключили законного власника зі складу учасників товариства, а його частку оформили на підконтрольну іноземну компанію, використавши підроблені документи.
Надалі корпоративні права переоформили на інше підприємство, щоб створити видимість законного набуття активу.
Підозрювані перебувають у розшуку. Їм заочно повідомили про підозру.
Під час досудового розслідування корпоративні права на зерновий елеватор уже повернули законному власнику.
Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.
