Іноземець в Одесі організував схему з фальшивою «бабусею», продаючи болгарське громадянство

Ключові моменти:

• Іноземець підробляв походження клієнтів, представляючи їм нібито «бабусю-болгарку», щоб оформити болгарське громадянство.
• Злочинця затримали «на гарячому» під час отримання другої частини оплати — 6 тисяч євро; загальна вартість послуги становила 11 тисяч євро.
• Розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду; підозрюваному загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як працювала схема з «бабусею-болгаркою»Злочинну схему організував 59-річний іноземець. Правоохоронці та співробітники СБУ викрили діяльність шахрая ще в лютому цього року. За версією слідства, він пропонував мешканцям Одеси та області безперешкодне виїзду за кордон через оформлення підробленого громадянства Республіки Болгарія.

Суть схеми полягала у відвертій брехні: фігурант «підбирав» для клієнта реальну громадянку Болгарії, яка фактично не знала про таких «родичів», й оголошував її «бабусею». На підставі її офіційних даних він штучно формував «сімейне дерево», яке нібито давало підстави для отримання болгарського паспорта за походженням.

Для реалізації плану організатор масово фальсифікував документи,

зокрема:

• медичні довідки,
• витяги з Державного реєстру актів цивільного стану (бланки імітували оригінали Мінʼюсту),
• інші папери, що мали підтверджувати «болгарське коріння» клієнтів.

Читайте також: Гучне затримання в Одесі: заступника голови облради підозрюють у корупційній схемі

Що загрожує організатору незаконного переправленняСхема діяла за схемою попередньої оплати: спочатку клієнт вносив аванс у розмірі 5 тисяч євро, після чого виготовлялися підроблені документи. Далі замовник подавав документи до консульської установи Болгарії, а відразу після виходу з дипустанови передавав решту — 6 тисяч євро. Саме під час отримання цієї другої частини оплати поліцейські затримали підозрюваного.

Наразі слідство завершене, і чоловіку повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

• організація незаконного переправлення осіб через кордон,
• незаконне заволодіння документами,
• підробка офіційних документів та їх використання.

Під час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак він скористався правом внести заставу і був випущений під неї. Далі його долю вирішуватиме суд.

Якщо вина буде доведена, йому загрожує до 9 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років та конфіскація майна.

Створено за матеріалами: odessa-life.od.ua

Запис Іноземець в Одесі організував схему з фальшивою «бабусею», продаючи болгарське громадянство спершу з'явиться на Times.od.UA.