Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця, який активно користувався забороненою в Україні російською платіжною системою «WebMoney Transfer».
За даними слідства, 50-річний житель Полтавщини протягом двох років проводив фінансові операції через російську платформу, попри чинну заборону. Зокрема, він здійснював обмін, переказ, купівлю та виведення електронних грошей.
Нагадаємо, санкції проти російських компаній, що функціонують під брендом «WebMoney», були впроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України ще у 2021 році та продовжені у 2024 році.
Однак зловмисник ігнорував обмеження, організувавши через заборонену систему понад 2 тисячі фінансових транзакцій. Загальна сума операцій лише за останні півтора року перевищила 1,27 мільйона гривень.
На цей час триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до незаконної фінансової діяльності.
Бюро економічної безпеки України продовжує роботу з викриття порушень санкційного законодавства, особливо в частині використання заборонених фінансових інструментів країни-агресора.
#беб #санкції #webmoney #полтавщина #рф #фінансовіпорушення #електроннігроші #економічнабезпека #російськийслід #забороненасистема #боротьбазпорушеннями
