Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Рівненській області виявлені сумнівні фінансові операції. Про це повідомила прес-служба Головного управління Міндоходів у Рівненській області.
Під час їх відпрацювання, зокрема, встановлено, що директор спільно із засновником підприємства імпортера транспортних засобів, виготовили фіктивний контракт, згідно якого великобританська компанія зобовязалася постачати на адресу підприємства транспортні засоби. В подальшому, придбані в країнах Європи нові та бувші у використанні автомобілі, реалізовувались громадянам України - фактичним власникам (або перевізникам від їх імені).
Після придбання авто, перевізники шляхом використання смс - повідомлень, дзвінків та електронної пошти передавали представникам підприємства їх технічні характеристики для виготовлення підробних документів. Транспортні засоби ввозилися на територію України через Республіку Польща, використовуючи документи закордонних фірм, з метою заниження митної вартості.
За матеріалами складеного дослідження, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб, які ухилились від сплати податків до бюджету.
