Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області під процесуальним
керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертцентру, через який
протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано 76 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України
було встановлено групу жителів м. Рівне, які надавали підприємствам реального сектору
економіки Рівненської, Тернопільської, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей
України послуги з документального підтвердження витрат та податкового кредиту по
безтоварних операціях та переведення безготівкових коштів у готівку.
У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували низку підконтрольних компаній, на
рахунки яких замовники незаконних послуг переводили кошти нібито за придбання ТМЦ. У
подальшому кошти знімалися готівкою та поверталися "клієнтам" за винятком 10-13%, які
слугували винагородою за незаконні послуги.
Окрім того, фігуранти отримували готівку від компаній, які реалізовували вказані товари
кінцевому споживачу за готівкові кошти, а документально відображали їх продаж
підконтрольним компаніям за ціну, яка до шести разів перевищує їх реальну вартість. Таким
чином транзитно - конвертаційним компаніям формували податковий кредит з ПДВ, який у
подальшому використовувався фігурантами для мінімізації податкових зобов'язань під час
проведення операцій по реалізації готової продукції.
Загалом протягом 2017 - 2018 рр. було проконвертовано 76 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях та транспортному засобі
фігурантів, було вилучено печатки підконтрольних фіктивних компаній, чорнові записи та
оригінали первинних бухгалтерських документів по проведених безтоварних фінансово-
господарських операціях, банківські картки, комп'ютерну техніку та електронні носії
інформації.
Окрім того, накладено арешт на розрахункові рахунки низки компаній транзитно-
конвертаційної групи в банківських установах та заблоковано 600 тис. грн. ліміту ПДВ на
рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Триває слідство.
ГУ ДФС у Рівненській області
