У Сумській області Регіональним відділом Держфінмоніторингу надана методична допомога товарним біржам, з питань фінансового моніторингу

Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Сумській області проведено навчальний семінар для товарних бірж регіону з питань здійснення фінансового моніторингуНавчальний захід проведено з метою надання методичної допомоги суб’єктам регіону, з урахуванням результатів проведеного Регіональним відділом Держфінмоніторингу аналізу ефективності заходів, що вживалися товарними біржами Сумського регіону для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансування тероризму за І...