Співробітники Міндоходів спільно з працівниками СБУ ліквідували на Сумщині конвертаційний центр, через який впродовж 2 років пройшло понад 50 млн грн.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в прес-службі регіонального управління Міндоходів.
«За оперативними даними, діяльність конвертаційного центру організував колишній співробітник однієї з податкових інспекцій області. Він працював тут протягом двох років, і за цей час сумські підприємства проконвертували через нього більше 50 млн грн», - зазначили у відомстві.
За її інформацією, підприємства укладали з центром фіктивну угоду на надання певного виду послуг. На рахунок підприємства перераховувалась певна сума коштів, яка переводилася у «кеш», гроші знімались через банк, причому, аби приховати свою незаконну діяльність, організатори знімали не більше 150 тисяч гривень у день: саме така сума не потрапляє під моніторинг банківської установи.
Згодом фіктивні фірми припиняли свою діяльність на Сумщині, переходили на облік до інших регіонів, де й ліквідовувались, а на їхнє місце для «відмивання» коштів приходили інші підприємства.
Внаслідок такої оборудки до державної казни не надійшло більше 10 млн грн податку.
Наразі слідчі головного управління Міндоходів у Сумській області вивчають усі деталі викритої афери.
