Конвертаційний центр з обігом в понад 180 мільйонів гривень викрили податківці на Сумщині. Про таке повідомляє прес-центр ГУ ДФС в Сумській області
Працювали зловмисники на території 6 областей: Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, а також Київської і у столиці.
Представники центру, зокрема, незаконно переводили кошти у готівку, документально прикривали безтоварні операції і допомагали зменшити суму податків. Для цього створили низку фіктивних підприємств. Серед них також інтернет-ресурси. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1 мільйон гривень готівки. Також, накладено арешт на 13 рахунків компаній-фігурантів у 4 банках.
Ще один конвертаційний центр з обігом у майже 120 мільйонів гривень викрили уже у Києві. Діяли за тією з схемою: зловмисники створювали фіктивні компанії.
Замовники перераховували на них кошти за начебто товари, або послуги. Після представники центру знімали гроші за підробленими документами з рахунку одного з банків у столиці. І передавали їх замовникам. За свої послуги брали до 12% від незаконно конвертованої суми. Під час обшуків, було вилучено 822 тисячі гривень готівки, печатки та банківські карти підконтрольних фігурантам фірм.
