Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance має сплатити понад 4 мільярди доларів за врегулювання багаторічного розслідування Міністерства юстиції США щодо відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Засновник Чанпен Чжао може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в США. Точні терміни та структура запропонованого рішення, а також конкретні звинувачення офіційно ще не були підтверджені. Однак очікується, що Binance заплатить понад $4 мільярди, що стане одним із найбільших штрафів серед кримінальних справ, повʼязаних із криптовалютою. Рішення можуть ухвалити вже наприкінці цього місяця.
Наразі Чжао проживає в Обʼєднаних Арабських Еміратах, які не мають угоди про екстрадицію зі США, але це не заважає йому приїхати добровільно.
Наразі Мінʼюст підозрює Binance в ухиленні від американських санкцій проти Ірану та росії. Також відомство перевіряє платформу щодо можливого фінансування ХАМАС.
Як зазначає Bloomberg, Binance планує погодитися з Міністерством юстиції США на сплату $4 мільярдів. Угода означатиме завершення розслідування, що розпочалося у 2018 році.
За даними джерел Forbes, генеральний директор Binance Чанпен Чжао може піти з платформи після врегулювання справи.
