Про це пише Reuters.
Зазначається, що Чанпен Чжао, засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, визнав себе винним у федеральному відмиванні грошей і погодився піти з посади виконавчого директора Binance.
"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого", — написавЧанпен Чжао у X (раніше Тwitter).
Відставка Чжао відбувається у рамках угоди, спрямованої на врегулювання звинувачень влади США на адресу Binance. Проти біржі висунуто три кримінальні звинувачення, вона також звинувачується у відсутності заходів щодо протидії фінансуванню тероризму та торгівлі наркотиками та у порушенні американських санкцій.
Міністерство юстиції США офіційно оголосило, що засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао визнав провину в «нездатності компанії підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей» у рамках американського Закону про банківську таємницю.
Криптобіржа погодилася виплатити понад 4 мільярди доларів штрафу для завершення відповідного розслідування Мін'юсту США, а Чжао також пішов з посади генерального директора Binance.
Binance вирішила не вживати заходів проти відмивання грошей, що, по суті, дозволило біржі стати розрахунковим майданчиком для всіх видів незаконних фінансових операцій.
"Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих Росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську", – заявили в Міністерстві юстиції США.
Там додали, що у період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг.
Крім того, Чжао особисто виплатить штраф у розмірі $50 млн.
Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.
Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance та її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.
