Завжди Binance дотримується високих стандартів захисту користувачів та підтримки безпеки своєї екосистеми від шахрайських дій. Спільна операція біржи з Нідерландською службою фінансової інформації та розслідувань (FIOD) призвела до розкриття шахрайства на платформі азартних ігор ZKasino завдяки зусиллям Binance, що спричинило арешт ключового підозрюваного та заморожування істотних коштів.
29 квітня FIOD затримала підозрюваного, пов'язаного з ZKasino, за звинуваченнями в шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. ZKasino, яке представляло себе як прибуткова платформа для азартних ігор та блокчейн-казино, обіцяло інвесторам повернути їхні гроші протягом 30 днів, але ці обіцянки так і не були виконані. У ході розслідування з'ясувалося, що смарт-контракти на блокчейні були сконструйовані таким чином, що повернення інвестицій стало неможливим.
Група Binance провела ретельний аналіз інформації з відкритих джерел (OSINT), використовуючи як внутрішні, так і зовнішні ресурси, включаючи свої команди з розслідування та санкцій. На основі зібраних даних було передано правоохоронним органам інформацію про діяльність власника рахунку,
що допомогло їм відстежити та заморозити незаконно отримані кошти.
У процесі розслідування велику роль відіграли процедури відповідності Binance та інструменти аналітики виявлення відмивання грошей. Застосування аналітичних інструментів блокчейну від TRM Labs дозволило точно визначити належність адрес ZKasino. Важливу інформацію було передано правоохоронним органам, що сприяло успішному розслідуванню шахрайства та призвело до заморожування коштів.
За минулий рік Binance опрацювала понад 58 000 запитів від правоохоронних органів, реагуючи в середньому за три дні, що значно швидше, ніж у традиційних фінансових установах. Компанія також провела близько 120 навчальних сесій у всьому світі, сприяючи підвищенню компетенцій правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами.
