Рішення суду з’явилося після публікацій розслідувачів, де говорилось про спробу онлайн-казино “порішати” проблему
Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки відомих онлайн-казино Pin-Up та Vbet. Відповідне клопотання подано Державним бюро розслідувань, про що свідчить два рішення суду.
За інформацією журналіста Євгена Плінського, VBet та Pin-Up планували виграти час і “порішати” проблему блокування, щоб встигнути вивести гроші з України. На рахунках знаходиться 2,86 млрд гривень: 570 млн грн – VBet та 2,290 млрд гривень – Pin-UP.
На початку квітня Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на 30 днів рахунки казино, підозрюваних у співпраці з ворогом. Саме до закінчення згаданого терміну суд і арештував рахунки.
Як свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, “досудове розслідування здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов’язаний зі здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет”.
Відповідні дії, на думку слідства, пов`язані з російським капіталом та громадянами Російської Федерації за “безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній)”.
Для того, щоб отримати зиск та підтримувати свою дільність, учасники згаданого слідством “механізму” надавали послуги з відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти).
Також здійснювався обхід санкцій та обмежень до резидентів РФ і Білорусі.
“Низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов’язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:
- ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»…, що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»;
- ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА»…, що представлене брендом онлайн-казино «VBET»”.
