Токен ФБР під назвою NexFundAI був створений на основі Ethereum і запущений на крипторинок “під прикриттям”, щоб викрити маніпуляції з цінами, пише ITC.
За результатами розслідування Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення трьом “маркетмейкерам” і ще 9 особам з підозрою у схемах підвищення цін на криптоактиви; тоді як Мін’юст США висунув звинувачення 18 особам та організаціям з підозрою у “широкому шахрайстві та маніпуляціях” на крипторинку.
Підозрювані нібито робили неправдиві оголошення про токени, щоб створити враження активного торгового ринку. Серед вищезгаданих маркетмейкерів — ZMQuant, CLS Global і MyTrade, які торгували NexFundAI у змові, не підозрюючи, що його створило ФБР.
“Те, що ФБР виявило в цій справі, є, по суті, новим поворотом у фінансових злочинах старої школи”, — каже спецагент Джоді Коен, відповідальний за бостонський відділ ФБР.
Схема дозволила організаторам “розжитися мільйонами доларів” — 25 млн повернуть інвесторам. У коментарі CoinDesk представник ФБР повідомив, що торгівля монетою NexFundAI вже обмежена.
Нагадаємо, в Україні криптоактиви легалізують вже у 2025 році.
