Великобританія знову потрапила в центр уваги світових новин завдяки масштабній операції з припинення російських схем відмивання грошей із використанням криптовалют. Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) оголосило про зупинку діяльності двох великих мереж, результатом чого стало 84 арешти та конфіскація понад $25,5 мільйона у готівці та криптовалюті.
Відмивання грошей: глобальний викликЦя операція, що отримала назву "Операція Дестабілізація", охопила не лише Великобританію, але й інші частини світу, включаючи Близький Схід, Росію та Південну Америку. Байрон Бостон колишній офіцер поліції з Далласа та CEO крипто-трекінгової компанії Crypto Track, зазначив у розмові, що глобальна природа криптовалют часто ускладнює розслідування через різницю в міжнародних регуляціях та співпраці.
"На жаль, це не швидкий процес і часто криптовалюта ліквідується до отримання MLAT," - зазначив Бостон.
Як працювали схеми?Згідно з заявами NCA, після збору коштів в одній країні, злочинці часто використовували криптовалюту для готівкових транзакцій, щоб перемістити кошти в іншу. Слава Демчук CEO фірми AMLBot, пояснює, що злочинці використовували позабіржові (OTC) торгові столи в різних юрисдикціях, щоб приховати сліди на блокчейні. Це можна запобігти шляхом "швидкого обміну інформацією з відповідними OTC" та оперативним введенням санкцій.
Результати та наслідкиВеликобританія стала епіцентром таких операцій, де слідчі зафіксували масштабні обміни, коли вуличні передачі готівки супроводжувалися майже миттєвими переміщеннями криптовалюти на аналогічну суму. Злочинні групи використовували криптовалюту для реінвестування в нелегальний бізнес купуючи більше наркотиків або зброї без необхідності переміщати фізичні гроші через кордони.
Editor: Vadym Cashelov
