Організатор криптопіраміди, фігурант розслідувань у Бразилії та Японії, якому було заборонено в'їзд до України, Карлос Фузіяма, планує повернутися до країни. Про це йдеться у матеріалі проєкту журналістських розслідувань "СтопКор".
Кілька років тому, повідомило видання, Фузіяма відкрив майнінгову ферму в колишній їдальні заводу в Кропивницькому та почав збирати гроші з людей по всьому світу.
"Замість обіцяних надприбутків для вкладників, його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". У 2021 році українська влада заборонила йому в'їзд до країни, а посвідку на проживання було скасовано. Правоохоронці наклали арешт на майнінгове обладнання та інше майно", написали журналісти.
За їхньою інформацією, обладнання залишили на відповідальне зберігання, але в грудні 2021 року власники змогли змінити охорону обїєкта, вигнати старих робітників і вивезти частину майна.
На останньому засіданні суду у справі ТОВ "Майнінг Експрес", яке розслідувачі знайшли в базі YouControl,
адвокат компанії намагався використовувати описки в рішенні апеляції, щоб звільнити майно з-під арешта, але тоді суддя наказав просто виправити помилку у тексті, йдеться у розслідуванні.
Журналісти видання поговорили з юристом, який займається справою Фузіями в Японії.
"Кажуть, що в Японії понад 2000 жертв. Я вважаю, що постраждалими є не лише ті, хто вкладав свої гроші, а й ті, хто позичав ці гроші. В Японії немає кримінальної справи проти пана Фузіями. Є тільки цивільний суд. Хоча слід негайно порушувати кримінальну справу. Потерпілі не знають, що робити, тому лише звертаються до цивільного суду. Я частково підтримую цивільний процес", розповів юрист Сата Манабу, який займається справою "Mining Express" в Японії.
За інформацією від джерел розслідувачів, Фузіяма влаштовував яскраві вечірки та презентації для потенційних інвесторів з Японії, використовував місцевих продажників, і навіть влаштовував японцям виїзні тури до Кропивницького. Після падіння піраміди на сайті з’явилось єдине повідомлення. В ньому організатори обіцяли все відновити, скаржилися на правоохоронців та війну.
Автори розслідування вказали, що Фузіяма може отримати допомогу у поверненні до України. Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас направив правоохоронцям звернення з проханням пом’якшити ставлення до Фузіями і не заважати йому у поверненні. Автори матеріалу написали, що нардеп назвав Фузіяму потерпілим від шахрайських дій українців, добропорядним іноземним інвестором.
Журналісти заявили, що інформуватимуть про подробиці про розвитку судових справ і юридичні аспекти в наступних матеріалах.
