Криптовалютний світ знову сколихнула сенсаційна новина: CLS Global компанія, що базується в ОАЕ, визнала свою участь у масштабній схемі маніпуляцій ринком, яка вводила в оману інвесторів у США.
Відкриття схеми: як FBI зловили CLS GlobalУ жовтні минулого року ФБР запустило "Операцію Дзеркала Токенів", щоб виявити шахрайські компанії в криптоіндустрії. Під час розслідування агентство створило фальшиву криптовалюту NexfundAI, завдяки якій вдалося викрити не лише CLS Global, але й ще дві компанії, які займалися подібними схемами.
Що таке "volume generation" і як це працює?CLS Global використовувала складні алгоритми "генерації обсягу", щоб створювати ілюзію активності на ринку. Ці алгоритми здійснювали торгівлю між різними гаманцями, що створювало враження справжніх торгів.
"Це дуже важко відстежити," — з гордістю заявляв один зі співробітників CLS Global на записаних відео зустрічах.
Наслідки для CLS GlobalПісля викриття компанія має визнати себе винною у маніпуляціях ринком і шахрайстві з використанням електронних комунікацій. Згідно з угодою, CLS Global має сплатити понад $428,000 у вигляді штрафів та конфіскованих активів. Більше того, компанії заборонено працювати на ринку криптовалют у США, і вона має щорічно подавати сертифікати дотримання вимог.
Що далі для ринку?Ця подія стала першим випадком кримінального звинувачення проти фінансових компаній у сфері криптовалют за маніпуляції ринком. Це сигнал для всіх учасників ринку про те, що регулятори не планують стояти осторонь.
Editor: Daniel Stakington
