У світі криптовалют вибухнув скандал: CLS Global компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів, визнала свою провину у маніпуляціях ринком криптовалюти. Це сталося після того, як компанія була втягнута у пастку, створену Федеральним бюро розслідувань США за допомогою фальшивого токена NexFundAI
Як FBI влаштувало пастку для шахраївФБР розробило NexFundAI, щоб виявити осіб, які займаються шахрайськими схемами у світі криптовалют. Агентство виступило в ролі потенційних шахраїв, шукаючи допомоги у маніпуляції обсягами торгівлі токеном, щоб ввести в оману інвесторів відносно його популярності.
CLS Global під прицілом: що відбулосяCLS Global погодилася визнати себе винною у двох випадках шахрайських маніпуляцій обсягами торгівлі криптовалютою та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. В рамках угоди про визнання вини, компанія заплатить штраф у розмірі $428,059 та відмовиться від всіх коштів на рахунках бірж Binance та KuCoin.
"Гроші, вилучені у CLS Global, будуть зараховані в резолюцію з SEC, і навпаки", - заявила прокуратура.
Наслідки для CLS Global та ринкуКомпанія також погодилася на трирічний випробувальний термін, під час якого вона не зможе брати участь у криптовалютних транзакціях на платформах, доступних для інвесторів у США. Крім того, CLS Global повинна щорічно підтверджувати свою відповідність цій забороні перед Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).
Це перший випадок, коли ФБР створило власний цифровий токен, щоб виявляти шахраїв на ринку. Ця справа підкреслює важливість регуляторного контролю у світі криптовалют та демонструє, що навіть великі гравці можуть стати жертвами хитрих операцій.
Editor: Vadym Cashelov
