KuCoin, одна з провідних криптобірж світу, опинилася в епіцентрі скандалу після визнання незаконної діяльності на території США. Компанія погодилася виплатити штраф у розмірі $300 млн а її засновники Майкл Ган та Ерік Танг будуть змушені залишити свої посади.
Штраф та наслідки для KuCoinПісля тривалих перемовин з Міністерством юстиції США, KuCoin визнала себе винною в управлінні неліцензованим бізнесом. За умовами угоди, $184,5 млн підуть на конфіскацію, а $112,9 млн складатимуть штраф Крім того, KuCoin зобов'язана призупинити діяльність на американському ринку на два роки.
"Це угода, яка забезпечує необхідну ясність і прокладає чіткий шлях вперед для KuCoin", — заявив Майкл Ган.
Проблеми з AML та KYCЩе в березні минулого року KuCoin та її засновники зіткнулися з обвинуваченнями у відсутності ефективних програм протидії відмиванню грошей (AML) та процедур ідентифікації клієнтів (KYC). До липня 2023 року біржа не вимагала від клієнтів жодної ідентифікаційної інформації, що стало причиною серйозних претензій з боку регуляторів.
Нове керівництво та майбутнє KuCoinПісля відставки засновників, роль генерального директора займе Бі Сі Вонг, нинішній головний юрисконсульт біржі KuCoin заявляє про значний прогрес у зміцненні системи комплаєнсу та безпеки, обіцяючи, що діяльність на інших ринках залишиться без змін.
Порівняння з іншими біржамиЦей випадок не є поодиноким. Раніше цього місяця інша криптобіржа, BitMEX, була оштрафована на $100 млн за схожі порушення. Загальна сума штрафів, виплачених криптокомпаніями, вже перевищила $19 млрд.
Editor: Vadym Cashelov
