У світі криптовалют з'явилася нова драма, пов'язана з засновником AML Bitcoin Роулендом Маркусом Андраде, який опинився в епіцентрі судових розглядів з Службою внутрішніх доходів США (IRS).
Конфлікт навколо фінансової прозоростіIRS, за підтримки Міністерства юстиції, звернулася до апеляційного суду з проханням відхилити клопотання Андраде про скасування повісток, що були видані без належного повідомлення. Як виявилося, IRS розслідує діяльність ABTC Corporation, щоб виявити можливі порушення законів про фінансову звітність.
Історія конфлікту: від повісток до апеляційВсе почалося ще у 2021 році, коли IRS запідозрила можливі порушення з боку Андраде. У травні 2023 року були видані повістки до Bank of America та JPMorgan Chase з вимогою надати фінансові записи, пов'язані з Андраде та ABTC. Однак засновник криптовалюти стверджує, що його не було належним чином повідомлено про ці дії, що є порушенням Закону про право на фінансову конфіденційність (RFPA).
Юридична битва продовжуєтьсяУ лютому 2024 року Андраде подав позов, вимагаючи скасувати повістки, але окружний суд відхилив це клопотання, вважаючи, що IRS дотрималася вимог RFPA. Андраде не здався і подав апеляцію, прагнучи перешкодити IRS переглядати його банківські записи, поки справа перебуває на розгляді. IRS і Міністерство юстиції вважають, що Андраде не має права на відшкодування збитків, оскільки агентство діяло в межах закону.
Що далі для AML Bitcoin?Поки П'ятий округ вирішує, як діяти далі, криптовалютна спільнота затамувала подих. Цей випадок може стати важливим прецедентом для всієї індустрії, що прагне знайти баланс між інноваціями і регуляторними вимогами. Андраде, який вже мав проблеми із SEC у 2020 році через незареєстровану пропозицію цінних паперів, знову опинився в центрі уваги.
Editor: Vadym Cashelov
