У світі криптовалют, де високі ризики часто йдуть пліч-о-пліч з можливостями, чергова шахрайська схема знову привернула увагу. Двоє естонців Сергій Потапенко та Іван Турьогін, зізналися у здійсненні криптовалютного шахрайства, яке принесло їм $577 мільйонів.
Як працювала схема?У період з 2015 по 2019 рік компанія HashFlare, заснована цими підприємцями, активно продавала контракти на майнінг криптовалют. Обіцяні високі доходи привабили інвесторів з усього світу. Однак, як з’ясувалося пізніше, обіцяні обсяги майнінгу були лише ілюзією, створеною за допомогою фальшивих даних.
Поліція на слідіЗа словами прокурорів, Потапенко та Турьогін не тільки обманювали інвесторів, але й використовували отримані кошти для придбання розкішних автомобілів, нерухомості та інших активів. ФБР у Сіетлі відіграло ключову роль у розслідуванні, співпрацюючи з міжнародними правоохоронними органами, щоб затримати підозрюваних і екстрадувати їх до США.
"Ми закликаємо всіх постраждалих від цієї афери звертатися до нас для отримання допомоги", - йдеться в заяві ФБР.
Додаткові махінаціїКрім того, шахраї визнали свою участь у ще одній схемі - ICO для проекту Polybius, який обіцяв створити цифровий банк. У 2017 році вони зібрали $31 мільйон, але ці кошти ніколи не були вкладені в банк. Натомість вони пішли на особисті потреби шахраїв.
Висновки та прогнозЦя справа є частиною ширшого зусилля американських властей щодо боротьби з криптовалютними шахрайствами. Вона нагадує про необхідність обережності та ретельної перевірки перед інвестуванням у криптовалютні проекти. З огляду на майбутні судові процеси, можна очікувати, що ця справа стане важливим прецедентом у регулюванні криптовалютного ринку.
Editor: Alex Chainworth
