Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у вівторок, 18 лютого, включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів.
Про це йдеться в пресрелізі НКЦПФР, який отримав The Page.
В список увійшли наступні сумнівні проєкти:
- Sabre Trade Stocks;
- GTC FX;
- GreatBinary;
- WorldBinar;
- FXON;
- Arab Wealth Management.
Наразі у списку НКЦПФР вже понад 400 SCAM-проєктів. Переглянути увесь перелік можна за цим посиланням.
За якими ознаками можна ідентифікувати потенційно шахрайські проєкти
Як зазначає НКЦПФР, ознаки, за якими можна ідентифікувати потенційно шахрайські проєкти, наступні:
- Великий відсоток гарантованої дохідності.
- Відсутність відповідних дозволів та ліцензій.
- Агресивний маркетинг.
- Відсутність фізичного офісу.
- Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
- Відсутня акредитація інвестора.
- Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
- Відсутність підписаних документів.
- настійлива пропозиція залучати друзів.
- Приховування права власності.
