Росфінмоніторинг розпочне формування реєстру “підозрілих” криптовалютних гаманців росіян, додаючи туди “адресм-ідентифікаторм цифрових валют”. Про це пише The Insider.
Зазначається, інформація надходитиме від банків, Федеральної податкової служби, МВС, спецслужб і “зарубіжних партнерів”.
“Реєстр стане елементом “цифрової екосистеми” Росфінмоніторингу, яку планують модернізувати у 2025 році для протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення”, – пише видання.
“Цифрову екосистему” відомства також застосовуватимуть для автоматизації фінансових розслідувань, контролю операцій із цифровим рублем та обліку майнерів.
У Росфінмоніторингу заявляли, що у 2024 році банки на 30% частіше інформували відомство про операції росіян із криптовалютами, порівняно з попереднім роком.
Наприкінці березня Росфінмоніторинг подав на розгляд в уряд РФ законопроєкт, за яким обвинувачених в екстремізмі та тероризмі хочуть зобов’язати переказувати кошти тільки через спецрахунки і погоджувати перекази з Росфінмоніторингом.
