Партнерство з правоохоронними органами дасть змогу виявляти приховані злочинні мережі. AUSTRAC оголосила про розширення партнерства Fintel Alliance – ініціативи, що об'єднує банки, сервіси грошових переказів, операторів азартних ігор і правоохоронців для спільної аналітики та боротьби зі злочинами, як-от відмивання грошей, експлуатація дітей, ухилення від податків і шахрайство.
Глава AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що об'єднання понад 50 млн транзакцій дає змогу виявляти приховані кримінальні мережі. Розширення включає збільшення аналітичної команди і тісну співпрацю з галуззю, включно з відрядженим менеджером з ANZ.
Серед нових ініціатив – попередження про мікровідмивання та боротьба з неліцензованими онлайн-казино, особливо в уразливих спільнотах. Представники ANZ підкреслили значущість обміну даними для запобігання масовим дрібним злочинам.
В Австрії розкрито міжнародну мережу нелегальної лотереї
