Група інвесторів збанкрутілої криптобіржі FTX подала колективний позов проти каліфорнійської юридичної фірми Fenwick & West LLP стверджуючи, що вона була «глибоко залучена майже в кожен аспект» схеми, яка призвела до розкрадання мільярдів доларів коштів клієнтів.
Позов є частиною ширшого процесу у США, що охоплює понад 130 компаній, які співпрацювали з FTX, але Fenwick & West стала єдиною юрфірмою, яку звинувачують не лише у недбалості, а й у прямій обізнаності та активному сприянні шахрайству.
Згідно з матеріалами суду, юристи Fenwick:
- створили та обслуговували корпоративні структури, які дозволяли виводити сотні мільйонів доларів клієнтських коштів під виглядом «позик»;
- заснували підставні компанії, зокрема North Dimension, що маскували грошові потоки та допомагали уникати регуляторного контролю;
- одночасно представляли керівництво FTX, Alameda Research та пов’язані компанії, попри конфлікт інтересів;
- допомагали FTX залучати інвесторів, використовуючи свій авторитет у Кремнієвій долині;
- розробили політику використання месенджерів із функцією зникнення повідомлень, що, на думку позивачів, сприяло приховуванню доказів.
Незалежний експерт з банкрутства FTX після аналізу понад 200 тисяч документів дійшов висновку,
що Fenwick мала «винятково тісні зв’язки» з інсайдерами FTX та знала, що її дії вводять в оману інвесторів і регуляторів.Колишній технічний директор FTX Нішад Сінгх під присягою заявив, що повідомляв юристам Fenwick про незаконне використання клієнтських коштів і отримував поради, як «сприяти та приховати» ці операції. Подібні свідчення надала і екс-CEO Alameda Research Керолайн Еллісон засуджена до двох років ув’язнення.
Юридичні експерти зазначають, що довести відповідальність юрфірми буде складно — необхідно підтвердити і знання про шахрайство, і активну участь у ньому. Проте позивачі наголошують: без Fenwick & West афера FTX не була б можливою у такому масштабі.
Нагадаємо, FTX оголосила про банкрутство у листопаді 2022 року після викриття фінансових проблем Alameda Research. Її засновника Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років ув’язнення за шахрайство.
