США ввели санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex, яку, зокрема, можуть використовувати кіберзлочинці та організації, щоб відмивати гроші. Держдепартамент США також пропонує дві винагороду за інформацію про керівників Garantex, повідомили у відомстві.
Що відомо про нові санкції США проти криптобіржі рф Garantex
Державний департамент та Міністерство фінансів США ввели санкції проти російської криптобіржі Garantex, яку можуть використовують різноманітні кіберзлочинці та кіберзлочинні організації для відмивання грошей.
Окрім цього, Держдепартамент США пропонує дві винагороди у $6 млн доларів за інформацію, яка допоможе арештувати та/або засудити керівників Garantex, а саме:
- $5 млн за інформацію про громадянина росії Олександра Міри Серди – також відомого як «Олександр Нтіфо-Сіав»;
- до $51 млн – за інших ключових керівників Garantex.
Міністерство фінансів США через Управління контролю за іноземними активами (OFAC) також додало до санкційного списку нову біржу Grinex, створену як наступник Garantex. Під санкції також потрапили троє керівників Garantex і шість компаній-партнерів у росії та Киргизстані.
За даними Секретної служби США та ФБР, Garantex отримувала сотні мільйонів доларів від незаконної діяльності та використовувалася для різних злочинів, які також шкодили жителям США:
- хакерські атаки;
- програми-вимагачі;
- фінансування тероризму;
- наркоторгівля.
З квітня 2019 року до березня 2025 року через Garantex пройшло щонайменше $96 млрд у криптовалютних транзакціях.
Що відомо про російську криптобіржу Garantex
Garantex була заснована у 2019 році в Естонії, хоча уряд США заявив, що більшість її операцій тепер проходять в москві. У лютому 2022-го Естонія скасувала ліцензію на роботу в країні.
Міністерство фінансів США звинуватило Garantex у дозволі на «зловживання своїми системами з боку незаконних осіб» і вперше оголосила санкції проти компанії у квітні 2022-го. Зокрема через те, що біржа причетна до фінансування тероризму.
США пов’язали з Garantex незаконні транзакції на понад $100 млн, зокрема, за участю російської групи хакерів Conti.
Garantex дозволяє виводити кошти за допомогою карт «Сбербанку росії», «Тінькофф Банку» і «Альфа-Банку», які перебувають під західними санкціями.
Нагадаємо, у березня 2024-го США та Велика Британія перевіряли понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, які пройшли через російську біржу Garantex. Це могло бути одним з найбільших порушень санкцій Заходу проти рф.
