Розгромлена американськими та європейськими правоохоронцями російська криптовалютна біржа Garantex відновила свій бізнес, попри міжнародні санкції. Як повідомляє Transparency International команда біржі запустила нові проєкти — MKAN Coin, Grinex та Exved — і вибудувала децентралізовану систему роботи.
Від рублевої біржі до глобального «тіньового банку» Garantex була заснована у Москві в 2019 році як платформа для торгівлі в рублях, але згодом стала ключовим інструментом обходу санкцій. За даними Chainalysis з 2019 по 2025 роки через її сервіси пройшло близько 96 млрд доларів, з яких щонайменше 1,3 млрд напряму пов’язані з кримінальною діяльністю.
Навесні 2025-го спецслужби США, Європи та Азії провели масштабну операцію: було заблоковано домени Garantex, вилучено сервери, кількох учасників затримано. Системний адміністратор Олексій Бещеков помер у в’язниці в Індії, не дочекавшись екстрадиції до США. Один із засновників, Олександр Міра Серда продовжив діяльність із ОАЕ. У серпні 2025 року OFAC розширив санкції, включивши в список проєкти-наступники — Grinex,
Exved та InDeFi Bank, а також керівників біржі Сергія Менделєєва Олександра Міру Серду та Павла Каравацького
Екосистема з центром у Москва-СітіПопри санкційний тиск, пов’язані з Garantex компанії працюють у ОАЕ, Бразилії, Киргизстані, Іспанії, Таїланді, Грузії, Гонконзі та Росії. Центром лишається Москва-Сіті, де діють Exved, «Платёжное Решение» (Paysol) та «Корпорация Финтех».
- Сергій Менделєєв відновив інфраструктуру для транснаціональних криптоплатежів.
- Олександр Міра Серда курує діяльність за межами Росії.
- Представник компанії Мохаммад Халіфа бере активну участь у бізнесі структур-наступників.
Схема роботи Exved побудована для максимальної стійкості:
- координація через зашифровані канали в Telegram;
- мінімальна перевірка клієнтів та використання офшорних юросіб;
- багаторівневі транзакції через «фірми-прокладки», що маскують високоризикові платежі під легальні угоди.
